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  • 南通锻压:第三届董事会第十五次会议决议公告

    发布日期:2022-08-01 09:49   来源:未知   阅读:

      证券代码:300280 证券简称:南通锻压 公告编号:2017-024 南通锻压设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会 议于2017年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开,会议于2017年5月26日以电 话和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应参加表决董事9名,实际表决 董事9名,其中现场表决董事4名,通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主 持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式全体一致通过以下决议: 一、 关于全资子公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》的议案 公司全资子公司南通锻压设备(天津)有限公司拟与天津市西青区土地整理 中心在天津市签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》,天津市西青区土地整 理中心对南通锻压设备(天津)有限公司拥有的全部土地及地上建筑物予以收储, 合同总金额6,682.00万元(大写:人民币陆仟陆佰捌拾贰万元整)。 本次交易事项独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议和决策程 序。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公告《关于全资子公司签署天津市土地整理储备项目补偿合同的公告》 (公告编号:2017-025)。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 南通锻压设备股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月三十一日

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